为什么币圈出u会被冻卡?

经常看到各种讨论说出金被冻卡,甚至被派出所传唤,知名交易员晴天甚至拘留几十天,花了几百万才出来。

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其实现在币圈冻卡都是大概率事件,正规平台监管虽然越来越严格。但是不代表绝对完全。

导致冻卡主要原因有两个:


1.触发银行风控系统。

银行在非人工时间会由系统来接手风控。比如一个日常流量10万的卡,突然进入1000万,如果是系统时间就会被银行系统监控,上传数据到反诈中心。所以尽量选择在银行工作时间来操作,并且不要快进快出。

支付宝的原理比银行会多出几个风控维度:在《制造将来》的节目,黑客现场破解了支付宝,但却不能威胁到用户资金安全。

但是越安全的东西,风控就越严格。

支付宝常见的风控维度:常用时间/常出没地点/是否更改密码/是否常用手机/是否常用联系人转账;所以建议交易选择满足更多条件再做交易,否则很容易风控。如果遇到转账提示风险的,就不要选择继续转账了,很容易导致封号。


2.收到了不干净的钱

经侦监管分七级,三级以下都是三天,但是三天后会给你续冻。

三级根据情况半年-2年冻结不等。

二级以上根据性质来决定,大家看到的进去配合调查,那是一手黑+电信诈骗的。

只要不是二手以上的,基本就是三天止付,但是大概率会被续冻。

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你知道吗?对方转给你的钱被称为黑资。什么是黑资呢?就是电诈资金、赌博资金、资金盘资金……总之,任何违法所得的资金都可以被统称为黑资。首先,冻卡并不是针对炒币交易本身,而是为了打击利用数字货币进行不法活动的坏人。近年来,金融诈骗事件频发,数字货币的隐蔽特性使其成为犯罪分子的首选工具。许多金融诈骗、电信诈骗、赌博平台、黑恶势力都利用虚拟货币转移资金,用来洗钱。更有甚者,违法犯罪分子与数字货币场外交易商勾结,合作洗钱,币圈各个平台都难以防范。即使是头部交易所也不能幸免,因为它们流通的资产往往成为司法部门监管的重点对象。


其实,叔叔打击的从来不是比特币本身,而是企图利用比特币来洗钱的暗黑势力。许多犯罪团伙都利用USDT和BTC进行交易,把黑资洗出去。这种洗钱手法比传统方法更加隐秘,无法追踪,而且还能省下大量的转账手续费。

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在中国,虚拟货币交易属于金融活动,境外虚拟货币交易所不得向中国境内居民提供服务。因此,在中国境内通过场外交易的方式出U,可能违反了相关法律法规,导致银行卡被冻结。如果银行发现你的银行卡存在与洗钱、诈骗、恐怖融资等非法活动相关的交易,可能会冻结你的银行卡。这其中也包括通过银行卡出U的操作,因为加密货币交易的匿名性使其成为洗钱等非法活动的工具之一。银行的风控系统会对交易账户进行监测,如果发现交易异常,可能会冻结账户。对于频繁进行大额U交易的账户,银行可能会将其认定为高风险账户,并予以冻结。这几点是最常见和最有可能的原因。

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绝大多数可能是跟你交易的币商被怀疑涉及非法或可疑交易活动,那交易可能会被视为与这些资金流动相关联。在这种情况下,银行或支付机构可能会采取风控措施,暂时冻结账户,以进行调查并确保资金安全。这种情况下,可能会被要求提供相关的交易记录和资金来源证明,以帮助机构了解交易的合法性和您的身份。如果能提供清晰的交易记录和合法的资金来源证明,通常情况下账户会在调查后解冻。然而,如果无法提供足够的证据或与可疑资金有关联,可能会导致账户长期冻结或其他法律后果。

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你的银行卡被冻结,是因为你的入金涉及到了犯罪的赃款,这个时候警察会认为你涉嫌帮信,只是证据还不够,这个时候对于你来说是自证清白把事情撇清楚最好的时候;如果你坐等公安来推进案件,那么公安可能顺手也就按照帮信来直接把你给安排了,这个时候就是一个彻彻底底的刑事案件了。从一个可以简单沟通处理的事情上升到一个正儿八经的刑事案件了,哪个轻哪个重,大家自己要拎得清。

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冻卡说明你收到的资金有问题,要么黑钱,要么是赃款,自己收集好证据自证清白吧,不然说不清楚搞不好要关进去

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因为只能监控到rmb的出入,且usdt是虚拟货币,在国内不具备财产保护价值。所以走otc的u商转账rmb给你的这个变现过程,就会有机会出现你这种情况,虽然现在交易所的u商都很规矩,也有一些承诺包赔付,但是常在河边走哪有不湿鞋?

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