你知道吗？对方转给你的钱被称为黑资。什么是黑资呢？就是电诈资金、赌博资金、资金盘资金……总之，任何违法所得的资金都可以被统称为黑资。首先，冻卡并不是针对炒币交易本身，而是为了打击利用数字货币进行不法活动的坏人。近年来，金融诈骗事件频发，数字货币的隐蔽特性使其成为犯罪分子的首选工具。许多金融诈骗、电信诈骗、赌博平台、黑恶势力都利用虚拟货币转移资金，用来洗钱。更有甚者，违法犯罪分子与数字货币场外交易商勾结，合作洗钱，币圈各个平台都难以防范。即使是头部交易所也不能幸免，因为它们流通的资产往往成为司法部门监管的重点对象。
其实，叔叔打击的从来不是比特币本身，而是企图利用比特币来洗钱的暗黑势力。许多犯罪团伙都利用USDT和BTC进行交易，把黑资洗出去。这种洗钱手法比传统方法更加隐秘，无法追踪，而且还能省下大量的转账手续费。