做OTC商家赚钱吗?
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首先,你需要在交易所账户中准备几万美元作为保证金,这笔钱会被冻结在你的账户里,如果不再做交易,随时可以退还。


做得好的话,一个月赚个20万美元也很正常,更厉害的老板一天赚60万美元。


看到这里,你是不是觉得这个钱很好赚?别急,我还没说完。


许多新手拿到保证金后,按照一定的流程开始进行交易,但通常一个月就会遇到很多问题,而且很难自己解决。


1:支付宝、微信直接永久封号。


2:银行风控问题,你一张卡每天流水几十上百万美元,不同的人打给你,你又转账给不同的人,你在做什么?洗钱?你能说得清楚吗?银行直接给你暂停非柜面业务,也就是说除了在银行柜台办理业务外,其他渠道都暂停服务。


3:冻卡,99.5%的交易所都解决不了,你收到一笔黑钱,公安机关会直接冻结你的卡,一般冻结时间为三天到半年。如果你的卡被冻结半年,而你的卡里还有自己的流动资金,那就崩盘了。


4:你觉得冻卡三天没什么,对吧?不好意思,累计超过10次,公安刑侦平台就会提示有十张以上的银行卡涉嫌违法犯罪,那么就会上报公安部,公安部会发文件到人民银行,人民银行会通知各大商业银行总行,总行通知分行直接让你销卡,或者暂停你的宿友业务办理权限,也就是说你去银行再也办理不了业务,再也新开不了银行卡了。


等你手里那几张银行卡慢慢用完,用废,不出三个月,你就做不下去了。


5:涉嫌洗钱等违法犯罪,公安机关跨省抓捕、调查,你确定你有各种应对方法?


6:法律法规知识:你确定熟悉各种法律法规知识?如何避免涉嫌帮派、掩饰隐瞒非法所得等罪名?


7:如何过滤黑钱,如何进行KYC认证?我们必须确保自己收到的每一笔钱都是干净的,以避免冻卡。


8:人性,这是最重要的。你辛辛苦苦投资了50万美元,每天赚5000美元,有人找到你,说长期合作在你这买U,价格高点无所谓,你卖还是不卖?

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当然是能赚钱的,但是同时也要承担风险,如果不小心收到了黑钱,那可能赚的都白瞎了

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答案是能赚,但是现在国内的大环境不好,政策的打压,银行的风控等因素,导致国内的OTC商家很难做。甚至有一些商家无缘无故牵扯到了案件当中。所以由于风险很大,仍然会有利润,只是看你如何选择。选择做海外的OTC,但是门槛相对比较高,而且海外的一些国家竞争绝对比国内大很多,新手难以入场。但是老OTC仍然是可以赚到钱的。做OTC也是需要判断能力,经验等分析。同一个行业一定有佼佼者,既然存在就一定合理,虽然谁都可以开,但是在所有OTC中也一定有好的也有坏的。

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能赚,你赚再多,如果遇到一笔有问题的资金,亏钱都是小,就怕连带关系进小黑屋

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我一个朋友,是做的场外的OTC,做了两年吧,房车都有了,而且每天基本都是做自己喜欢的事情

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赚钱,当然赚钱。在我国,个人之间法币和虚拟货币之间的交易并没有被明确禁止。只需点击鼠标几下,就可以简单地进行买卖操作,实现几千、几万甚至更高的套利收益。

但是!这只是理想情况。如果你作为U商的交易次数过多,交易额过大或者转账频率过高,你可能会面临:

支付宝或微信永久封号、银行风控部门多次电话调查、银行卡被冻结、涉嫌洗钱、被公安传唤、甚至受到诈骗……

面对这些行政处罚或者账户被冻结、封号,确实是个头疼的问题。作为U商,你可能需要多次前往银行、政府部门配合调查,提交书面解释和相关证据。但更为严重的情况是,可能会涉及刑事法律风险。

根据我国法律规定和目前的司法实践,参与OTC交易的U商可能涉及以下刑事罪名:非法经营罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪、开设赌场罪等。

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OTC商家的盈利与交易量直接相关,交易量越大,盈利越多。OTC商家的利润空间远高于交易所,例如,比特币的交易所买卖价差通常只有千分之几,而OTC商家的价差可以达到百分之几甚至更高。

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