出金被冻结银行卡了怎么办?
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向开户行了解被冻账户情况,确定冻结机关和冻结原因

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尽量选择信誉好的OTC商家进行交易,确保安全可靠。在转账时,应避免在备注中使用与数字货币相关的敏感词,以减少风险。另外,建议专卡专用,使用单独的银行卡进行交易,控制交易的金额,并避免频繁使用同一张银行卡进行交易,以降低被监测的风险。在选择交易对象时,尽量找熟人或通过基本的背调来确认对方的信誉和可靠性,也可以考虑找中间人担保交易。如果交易涉及大额资金,建议签署书面协议,以防范风险。

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既然遇到了,就好好解决问题,以下是注意事项:

1. 态度要诚恳、礼貌:在沟通时,要保持诚恳、礼貌的态度,尊重对方的工作和时间。

2. 准备好相关材料:在沟通过程中,准备好相关材料,如身份证、银行卡、交易流水等,以便核实身份和案情。

3. 保持耐心和信心:遇到困难时,要保持耐心和信心,积极配合相关部门工作,相信问题会得到妥善解决。

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如果能确定你的来源是清白的,那你就需要跟蜀黍和银行自证清白。关于自证清白,主要围绕以下几点:(1)首先,虚拟货币的买卖交易是合法的,这是第一点。 (2)其次,个人本身对于因卖币收到的欠款涉嫌犯罪一事并不知情。 (3)同时,个人愿意配合提供所有的交易记录、聊天记录、链上转账记录等,以证明自己的清白。 (4)最重要的是,个人要非常清楚,个人从事虚拟资产的交易并不触犯法律。 关于OTC交易被冻结的情况,公安部门可能会要求个人提供完整的交易记录,包括银行卡流水、链上交易记录、交易平台的订单记录,微信聊天记录(要包含沟通交易过程的内容),以及其他可以证明资产合法的证据,甚至是收入证明等。

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  • 提出于 2024-04-12 17:23

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