大额出金怎样做才能避免受到黑钱?


请先 登录 后评论
关注者
0
被浏览
65

7 个回答

在筛选交易商家时,不要只关注一两个点的差价,通常异常高的价格都是有问题的。要选择那些入驻时间较长、投诉率较低的优质商家,注册时间要在一年多以前,并且成交量较多的商家。如果没有这样的商家可选,那就耐心等待,不要嫌麻烦。优先选择平台推荐的商家,如"蓝盾商家"等。

在选择交易平台时,尽量选择只有在特定时间才能提现加密货币的交易平台。为什么呢?因为那些非法资金进入场外交易后,一旦你被冻结,对方的资金也会被冻结。所以,那些非法资金不敢进入这种交易平台,这会阻止大部分非法行为。

当你完成交易后,尽量不要立即提取现金。如果提现的是非法资金,你把取出的钱放到了别人手里,这会引起很大的嫌疑。最好的做法是将资金转入证券账户,然后再转出来,这样做比较麻烦,但可以截断非法资金流动。除了银行账户容易被冻结之外,其他方式都比较麻烦。

请先 登录 后评论

选择合规的交易所: 选择合规并符合相关法规的加密货币交易所。在一些国家和地区,交易所可能需要遵守反洗钱(AML)和了解您的客户(KYC)法规。合规的交易所通常会要求用户提供身份验证信息。

遵循KYC流程: 完成所选交易所的KYC(了解您的客户)流程。这通常包括提供身份证明、地址证明等文件。KYC流程有助于确保交易平台能够识别其用户,从而降低洗钱风险。

使用合法渠道: 避免使用不透明或非法渠道进行交易。在合法且可信任的交易所上进行交易,这有助于降低与非法资金流动有关的风险。

小心不明来源的资金: 如果有人提出与您交易,尤其是通过私人渠道,要谨慎小心。确保您了解对方,并避免与不明身份的个人或机构进行大额交易。

避免匿名交易: 尽量避免与匿名用户进行交易。与经过身份验证的用户进行交易有助于降低不法行为的可能性。

审查交易记录: 在交易所提供的交易记录中审查交易,确保您了解与您交易的对方。了解对方的交易历史可能有助于辨别潜在的不当行为。

及时提取资金: 一旦完成交易,及时将资金提取到您的银行账户或其他安全的存储方式中,而不是将其一直保留在交易所。

注意异常交易: 如果您注意到与正常交易模式明显不同的交易,例如大额的不寻常交易,可能需要谨慎对待并报告给交易所。

使用担保交易:使用foxupay钱包的担保功能,比如收到资金后第二天确认放币,确保资金方不敢使用不明来源的资金。

请先 登录 后评论

要找到经验丰富且实力强的U商,看商家是否有平台保证金,这对中国区平台来说一般都有保证金,只是数额不同。

币安:15000 BUSD的商家是普通商家。

OKX:10000 USDT的是普通商家,100000 USDT的是大宗商家。

经验丰富与否,成交单数越多越好。但要注意看交易对手,如果单量多但对手少,这就不正常。

关注商家是否及时放U或者及时付款。商家收到钱却不放U,或客户卖U给商家却不收到款,这些都会影响成交率。

优先选择微信>支付宝>银行卡(风控程度),一定要商家本人实名付款。

千万不要用自己的微信、支付宝频繁和商家交易,因为商家和很多客户交易,风控风险很高。

查看商家什么时候入驻平台,那些注册三两个月的就直接PASS,他们的经验可能还没你多。

请先 登录 后评论

在进行场外交易时,最好选择像币安、欧易这样的大平台。这些平台与内地监管机构和执法机构有很好的沟通渠道和风险控制手段。

尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然售币后现金无法立即提取,但它可以降低通过场外交易涉嫌洗钱的风险。比如币安的T+1交易、火币严选的T+2提币等。

避免直接使用USDT等稳定币进行OTC交易,最好使用BTC、ETH等主流币种进行交易。

请先 登录 后评论

涉及灰色产业的资金,大部分会选择通过USDT进行交易。所以,在场外交易时,如果你持有比特币、莱特币、以太币等加密货币,最好直接进行一对一的交易,这样基本上可以避免95%以上的冻结风险。如果必须进行大笔资金交易,也有方法可以规避冻结。

考虑到国内存在大量赌博、诈骗等不法分子。如果你的银行卡平时流水很少,突然出现大量资金进出,或者对方转账给你之前经过了很多人,那么你的银行卡很可能被认为是风险账户。因此,在场外交易时,最好避免使用银行卡,而是选择支付宝或微信支付。一个人可以注册三个支付宝账号,如果不是一次性取出数百万元的话,这应该足够使用了。

请先 登录 后评论

在交易所找交易量极高的商家,然后一定要商家付款实名一致的才行

请先 登录 后评论

线上交易量高的,付款实名一致,毕竟商家在交易所有保证金的,而且能做到付款实名一致,证明还是比较安全的,线下的最好找自己熟知的U商,如果没有,最好还是别线下交易了,

请先 登录 后评论