怎么出金更安全?
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找场外熟悉的U商,或者币安里面,交易数量较多和评价较好的商家,每次少量的出

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1. 选择大型平台进行OTC交易,这些平台与监管机构的沟通更顺畅,具备更好的风控手段。

2. 选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台,可以降低涉嫌洗钱的风险。

3. 尽量避免使用稳定币进行OTC交易,而是选择主流加密货币如BTC、ETH。

4. 使用专门的银行卡进行OTC交易,与其他资金隔离开来,以便调查时能够清楚说明资金流向。

5. 选择地方性银行的卡进行OTC交易,这样执法机构冻结资金时更加困难。

6. 避免与固定商家或用户频繁交易,以免引起洗钱嫌疑。

7. 寻找可信赖的OTC商家进行交易,尽量避免与问题商家交易。

8. 减少提现频率,增加单笔提现金额。

9. 提现后避免转账到其他银行卡,以免引起不必要的麻烦。

10. 在工作日正常时段进行交易,避免非工作日或夜间进行交易。

11. 在收到款项后暂时不要立即转出,最好先保留在账户内一段时间。


希望这些建议有助于降低你在交易中可能面临的风险。

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目前,一些海外的 Visa 或 MasterCard 虚拟银行已经支持加密货币入金了。例如,像 dupay、onekey card、gatecard(国内 IP 无法使用)等,都可以通过这种方式将稳定币充值到海外的虚拟银行账户中。接着,你可以利用支付转账的方式,通过微信或支付宝来实现出金。当然,在这个过程中会收取一定的手续费,比如 dupay 的 MasterCard 虚拟卡每个月会有卡费,最后将美元转账到微信或支付宝也需要一定的手续费,但相对来说汇率损失比较低。

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1、选择大型交易所,比如欧易、币安,这些平台的风控体系更加成熟。

2、在卖币的时候,必须要求对方实名打款。比如在欧易平台,打款人必须和okx注册人的信息一致,因为所有交易所都是实名认证的。如果不一致,放弃交易。

3、选择平台内优秀的商家进行交易,一般交易所都会给商家进行评级。

4、尽量保证低频次交易,额度大一点没关系,一次出够长期使用的钱。

5、收到款后不要立马提现,最好等上一段时间,一个月或者更长。

6、银行卡专卡专用,不要用工资卡或者房贷卡来出金,一旦被封,会给生活带来很多不便。

7、不建议支付宝或者微信,相比银行卡更容易被冻结,冻结之后,会给生活带来很多不便。

8、保存好交易记录和银行流水,如果真的出了问题被冻结,也不用过度担心。

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目前最安全隐私的出金方式,就是杜绝rmb卡转这个通道,直接办理一张u卡,你充值u进卡,机构帮你把u承兑成美金或者港币,以u卡的形式在国内消费取现金,优点是安全且隐私,缺点是损耗比otc交易高。

举个例子,就像你寄快递一样,相同的目的地,你可以选择韵达,优点是便宜,缺点不安全丢件损坏时间久;你选择顺丰,优点是快速安全有保价靠谱,缺点就是贵。所以看你怎么抉择,多一种出金的方式才是最好的。

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比如通过香港现在的几个持牌的券商,购入实体ETF,再通过券商直接变现为港币,提现到你的外币银行账户。通过券商为中间件对资产和资金进行了一层过度,银行那边对资金也很是放心。

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  • 提出于 2024-04-12 16:45

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